Репортажі з місця битв в Кунцеве, де місцеві жителі б’ються не на життя а на смерть з ЧОП компанії-забудовника «ПІК», намагаючись захистити свої будинки від зносу і від точкової забудови, з’явилися майже в усіх російських ЗМІ, але, здається, не вплинули на хід подій. ПІК часто стає об’єктом критики з-за вирубки скверів, будівництва на місці охоронних зон та точкової забудови, але у компанії хороші заступники. The Insider вивчив їх і з’ясував, що пов’язує ПІК з Сергієм Собяніним і мафіозними лідерами, а також як кредити від держбанків осідають в офшорах з підозрілими бенефіціарами.
ПІК, Трамп і Солнцевська ОЗУ
Сьогодні ПАТ «ГК ПІК» – лідер за обсягом забудови житлової нерухомості в країні, і основна діяльність компанії зосереджена в Москві і Підмосков’ї. Основним власником Піку є колишній член Ради Федерації Сергій Гордєєв. Екс-сенатор розпоряджається 74,59% акцій товариства. Згідно звіту ПАТ за третій квартал 2018 року, 7,6% належить The Bank of New York Mellon. Цей банк ще 20 років тому опинився в центрі публічного скандалу, пов’язаного з російською мафією.
За даними ФБР, через американський банк тоді було відмито $10 млрд. У тому числі частину коштів, виділених в якості кредиту російському уряду Міжнародним валютним фондом. В ході слідства було доведено зв’язок між відмивальна компаніями і лідером солнцевського злочинного угруповання Семеном Могилевичем. Вже в цьому році в роботі BNY Mellon знову знайшовся «російський слід». Інтереси банку в області податкового законодавства лобіював уродженець Москви Борис Епштейн – екс-радник Дональда Трампа і співробітник Білого дому. Про тісному зв’язку Трампа і Могилевича, в тому числі через екс-радника Трампа Фелікса Сатера, The Insider вже докладно писав.
І в американського президента Трампа, і у кримінального авторитета Могилевича знаходяться ще перетину з Піком. У минулому році газета The Washington Post повідомила, що одним з московських партнерів Дональда Трампа року міг стати власник групи Сергій Гордєєв. Житловий комплекс під брендом Trump Гордєєв пропонував побудувати на той момент ще кандидатові в президенти США в кінці 2015 року. Цю інформацію, отриману WP від американських слідчих, Гордєєв заперечував в розмові з The Bell, але як з’ясував The Insider, зв’язок між Піком та проектом Trump Tower і правда є.
За офіційною версією, переговори про будівництво Trump Tower в Москві вів керівник далеко не найбільшої групи компаній «Експерт» Андрій Розов. Проект передбачав будівництво висотки з кондомініумами, готельної та комерційної нерухомості преміум-класу і навіть передбачав спа-центр під брендом дочки Трампа Іванки. Однак маловідомий бізнесмен Розов зовсім не був і не є власником девелопера – всупереч тому, що його представники стверджували «Ведомостям». І станом на 2015 рік, і зараз 60% ТОВ «Экспертстрой» записано на кіпрський офшор Colinsen Trading Ltd, що належить компанії Ionics Nominees Ltd, а нею володіє Василиадис Христодулос (Christodoulos Vassiliades), відомий кіпрський юрист. Згідно з реєстром кіпрських компаній, в число директорів Ionics Nominees Limited увійшла й інша юристка – Пампина Новини (Pampina Votsi). Вона безпосередньо пов’язана з Піком: за станом на 31 березня 2018 року вона числиться в списку афілійованих осіб ПАТ.
Пампина Вотси була також замішана у відмиванні грошей для Семена Могилевича. Вона – директор офшору Barlow Investing Ltd., належить екс-дружині Могилевича Галина Телеш. Крім того, Вотси надавала послуги і сенаторові-мільярдерові Сулейману Керімову, екс-акціонеру Піку.
ПІК і члени уряду
З Керімовим пов’язана кар’єра і нинішнього члена ради директорів ПІК Зумруд Рустамова, в 2006 році стала главою кіпрської представництва його холдингу «Нафта-Москва». Рустамова – дружина Аркадія Дворковича, до недавнього часу віце-прем’єра, а тепер президента ФІДЕ. Згідно розкривається ПІК інформації, дружина Дворковича в якості члена ради директорів девелопера одержує винагороду в розмірі 1 млн 200 тис. крб. в квартал.
Таким чином, ПІК був забезпечений лобістської підтримкою на найвищому урядовому рівні. У всякому разі, до останнього часу. І це не рахуючи того, що президент ГК «ПІК» Сергій Гордєєв вважається одним глави Ощадбанку Германа Грефа і Ощадбанк активно кредитує структури Піку. Позички компаніям групи видають і інші держбанки: ВТБ (в цьому році укладена угода майже на 20 млрд руб.) і Россельхозбанк. Останній, незважаючи на те, що створений державою для підтримки сільського господарства, видав позику ТОВ «ПІК+» в березні поточного року, випливає з ЕГРЮЛ: частка у статутному капіталі знаходиться в заставі до виконання зобов’язань за кредитом. «ПІК+» (який до того ж володіє 15% ПАТ «ГК ПІК») заснований в Ліхтенштейні компанією з промовистою назвою HREF Foundation. Цікаво, що в торговому реєстрі цієї держави відомості про фонд не перебувають ні за назвою, ні за реєстраційним номером (FL-0002.493.589-1).
«Це пояснюється особливим статусом фонду, – пояснив The Insider керуючий партнер Schmidt & Schmidt Андрій Шмідт, – Відомості до реєстру про нього не вносяться. Дізнатися власників неможливо. Тобто компанія є, але отримати по ній може тільки уповноважена особа фонду або особа, що має законний інтерес». Під законним інтересом може розумітися, наприклад, судове рішення або позовну заяву. Ліхтенштейн в цьому плані – полуофшорная зона. За ідеєю, такий фонд не має права генерувати і розподіляти прибуток. Але у статуті може бути прописана діяльність в інтересах будь-якої сім’ї. І тоді на гроші фонду можна купити яхту або палац».
Виходить, держбанк видає величезні кредити компанії з іноземною участю і прихованими бенефіціарами, причому назва офшору, куди потрапляють гроші, за дивним збігом обставин збігається з прізвищем директора держбанку.
Судячи по всьому, не тільки керівництво «Ощадбанку» зацікавлена у фінансуванні «ПІК», за словами джерел The Insider, Россельхозбанк, в часи керівництва Дмитра Патрушева він мав «свій інтерес в кожній угоді», а після переходу сина секретаря Радбезу на роботу в уряд «нічого не змінилося».
ПІК і Собянін
Є у «ПІК» зв’язок і з мером Москви Сергієм Собяніним. Колишній бізнес-партнер голови ПІК Кирило Андросов – давній товариш столичного градоначальника. Був найближчим помічником Собяніна під час його роботи в уряді. Андросова називали «ключовим» заступником керівника апарату кабміну. Так співпало, що Андросов зобов’язаний своєю кар’єрою чолі Ощадбанку: саме Греф у свій час покликав його з Петербурга до себе в Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Гордєєва з Андросовым пов’язує співволодіння нафтогазовою компанією «Руспетро» зі штаб-квартирою в Лондоні. За інформацією з комерційного реєстру Великобританії, вони у свій час були членами ради директорів Ruspetro Ltd. Але якщо Гордєєв – до червня 2016 року, то Андросов – до липня нинішнього.
Після відходу і з ради директорів «Аерофлоту» про Андросове мало що чути. Єдине, влітку він модерував сесію Московського урбаністичного форуму за участю Собяніна. Спонсором ж Moscow Urban Forum виступає як раз група компаній ПІК. Зрозуміти, як столична влада у співавторстві з будівельними магнатами бачать «новий простір для життя» і «мегаполіс майбутнього», вже зараз можуть жителі району Кунцево.