Як з’ясував The Insider, з початку року в московську поліцію надходять десятки звернень про шахрайство при оптових закупівлях медичних масок. І якщо в січні скарги стосувалися приватних покупців, а в заявах фігурували невеликі суми, то тепер стають жертвами компанії-посередники, а суми сягають мільйонів рублів.
Одна з найпростіших шахрайських схем, які зараз фігурують заяви в поліцію, це обман при купівлі товарів через сайти продажів – наприклад, на сайті «Авіто». Так, наприклад, індивідуальний підприємець Сергій Севрюг замовив на мільйон рублів на «Авіто» партію масок по 5 рублів, гроші заплатив, а товар не отримав. Тепер поліцейські намагаються встановити господаря заблокованого телефонного номера, з яким домовлявся Севрюг. З схожою схемою зіткнувся та підприємець з Китаю — 35-річний У Хаожань. Він перерахував 7 млн рублів партію масок 29-річному Павлу Остапову і навіть уклав з ним договір від імені своєї російської компанії «Хаоторг»,за яким максі повинні були бути поставлені в Пекін. Частина грошей Хаожань перевів на банківський рахунок Остапова, а частина заплатив криптовалютой — перерахував на електронний гаманець, зазначений Остановым. Але в підсумку Остапів зник, так і не поставивши товар. Його телефон заблоковано.
Інша схема, які використовують шахраї, полягає в тому, що вони видають себе за представників реальних фірм або використовують фіктивні компанії. Так 41-річний підприємець з Хабаровська Олексій Детычев віддав велику суму грошей – 765 тисяч рублів колишньому жителю ЛНР – Миколи Ратушному, думаючи, що той працює на заводі з виробництва масок в Іваново. Чоловіків в Москві звів спільний знайомий – такий собі Григорій. Вони обговорили угоду купівлі 150 тисяч масок за 2,5 млн рублів. Ввечері 27 лютого Детычев і Ратушний зустрілися вдруге підмосковному місті Залізничний. Детычев передав Ратушному аванс – 30% від угоди, а той відповів, що вирушає на завод в Іваново — закуповувати маски, і після цього зник.
Як мінімум у двох заяви в поліцію фігурує компанія-постачальник «МЦОК» (Московська центральна обслуговуюча компанія) — згідно з даними бази СПАРК — невелика фірма з мінусовим балансом. Студент з Китаю Юй Хун бо, як випливає з його заяви в поліцію, 8 лютого перерахував представникам цієї фірми на розрахунковий рахунок в «Альфа-банку» один мільйон рублів за поставку масок, але товар так і не отримав. Також велику партію медичних масок, 10,5 млн штук, компанія «МЦОК» не поставила і фірмам-замовникам «Будкомплект» та «Альфатек». В заяві не уточнюється сума контракту. Фірма ж використовувала рахунки в банки «Точка» і «Відкриття», куди компанії потерпілі перерахували гроші 21 березня.
Із заявою про шахрайство в поліцію на 5 млн рублів і звернувся житель міста Іваново – уродженець Вірменії 41-річний Маргарян Ваге. Він стверджував, що представляє інтереси компанії «Гранд Профіт Груп» та від її імені хотів закупити медичні маски на 5 млн рублів у фірми «Уралпроммед». Представників цієї фірми він знав давно, а гроші передавав їм особисто в кафе «Brasserie» і ресторан «Танукі» 29 лютого і 3 березня відповідно. Але товар так і не отримав, а його знайомі пропали.
Матеріал підготовлений за участю Дар’ї Сергєєвої