Прокурори в Німеччині перевіряють топ-менеджерів фінтех-компанії Wirecard AG на предмет можливого відмивання коштів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією видання, перевірки пов’язані з декількома справами про можливе відмивання коштів у компанії, при цьому самі старі епізоди належать до 2010 року. Щонайменше два розслідування стосуються діяльності компанії в США.
У 2010 році ФБР провело розслідування стосовно громадянина Німеччини, який мешкає у Флориді. Воно встановило, що він імовірно керував неліцензованим бізнесом з переказу грошових коштів для виплати незаконного прибутку від ставок в онлайн-казино. Банківський бізнес Wirecard був пов’язаний з переведенням частини цих грошей. В кінці 2015 року німецькі прокурори провели обшук в офісах Wirecard за запитом влади США, слідчі дії стосувалися відмивання грошей.
Нагадаємо, скандал навколо Wirecard вибухнула в кінці червня, коли аудитори EY не змогли підтвердити наявність майже 2 млрд євро на трастових рахунках компанії в філіппінських банках. Рада директорів компанії визнав, що цих коштів, можливо, взагалі не існувало. Компанія в результаті не змогла опублікувати річний звіт і відкликала звітність за попередні періоди. Wirecard подала в суд заяву про початок процедури банкрутства.
На цьому тлі глава Wirecard Маркус Браун пішов у відставку і незабаром був затриманий за підозрою в спотворенні фінансової звітності. Також цього тижня прокуратура заарештувала директора дубайського підрозділу Wirecard Олівера Белленхауса.