Близько до Володимира Путіна особи, великі російські бізнесмени, екс-чиновники і фігуранти справ про розкрадання державних коштів здійснювали «сумнівні транзакції» і потрапили в секретні фінансові документи Мінфіну США.
Про це повідомляють «Важливі історії». Видання отримало доступ до паперів американського бюро FinCEN в рамках розслідування #FinCENFiles.
Зокрема, журналісти стверджують, що один Володимира Путіна, диригент і мільярдер Сергій Ролдугіна володіє декількома офшорними компаніями. На їх рахунку надходили мільярди доларів від російських держбанків і найбільших бізнесменів країни.
В рамках розслідування #FinCENFiles з'ясувалося, що в жовтні 2010 року пов'язана з Ролдугіна компанія Sandalwood Continental отримала $ 830 тисяч від кіпрської Dulston Ventures, афілійованої з «Севергрупп» мільярдера Олексія Мордашова.
Крім того, в розслідуванні сказано, що c 2006 по 2008 роки компанія бізнесмена Алішера Усманова перевела раднику Володимира Путіна Валентину Юмашеву $ 6 млн.