Майже дві третини суми підозрілих банківських операцій з секретного досьє Управління США з протидії фінансовим злочинам довелося на Deutsche Bank. Про це повідомляє Deutsche Welle.
За інформацією видання, глобальна інфраструктура Deutsche Bank використовувалася для відмивання грошей протягом більш тривалого періоду і в більш широких масштабах, ніж вважалося раніше. Крім того, системи безпеки банку не виконували свої функції, стверджують розслідувачі.
«Ми зробили висновки там, де це необхідно і доцільно», – йдеться в заяві самого банку. Там наголошують, що провідні фінансові інститути направили мільярди доларів на більш ефективну боротьбу з відмиванням грошей, і банк вкладав власні кошти в це.
«Оскільки інформація, яка використовується ICIJ, надходить зі звітів про підозрілі транзакції, ця інформація активно виявляється банком відповідно до правових норм і передається владі. SAR містять попередження про потенційні проблеми, але їх не можна прирівнювати до констатації факту », – йдеться в заяві Deutsche Bank.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що секретні файли FinCEN в 2019 році виявилися в розпорядженні BuzzFeed. Потім близько 400 журналістів з 88 країн протягом 16 місяців аналізували дані досьє. Автори розслідування встановили, що відомі банки з усього світу грають вирішальну роль в легалізації незаконних коштів, незважаючи на суворі правила, що стосуються банківської діяльності.
Зокрема, в секретні фінансові документи Мінфіну США потрапили близькі до Володимира Путіна особи, великі російські бізнесмени, екс-чиновники і фігуранти справ про розкрадання державних коштів.
Так, один Володимира Путіна, диригент і мільярдер Сергій Ролдугіна володіє декількома офшорними компаніями. На їх рахунку надходили мільярди доларів від російських держбанків і найбільших бізнесменів країни. В рамках розслідування #FinCENFiles з39;ясувалося, що в жовтні 2010 року пов'язана з Ролдугіна компанія Sandalwood Continental отримала $ 830 тисяч від кіпрської Dulston Ventures, афілійованої з «Севергрупп» мільярдера Олексія Мордашова.
Крім того, в розслідуванні сказано, що c 2006 по 2008 рік компанія бізнесмена Алішера Усманова перевела раднику Володимира Путіна Валентину Юмашеву $ 6 млн.