Суд на Кіпрі виніс рішення про арешт активів колишніх акціонерів Промсвязьбанка братів Дмитра та Олексія Ананьєва і їх дружин на суму до 267 млн євро. Про це йдеться в прес-релізі банку непрофільних активів «Траст».
«Суддя також задовольнив заяву про арешт активів третьої особи, яке, імовірно, є номінальним утримувачем частини активів братів. Згідно з судовим наказом, даним третій особі також забороняється будь-яким чином розпоряджатися активами. У разі порушення судового наказу про арешт активів відповідачів загрожують санкції », – зазначено в повідомленні.
Ухвалу винесено за клопотанням «Траста». Вимоги банку пов'язані з реалізацією відповідачами фінансових схем, що мають ознаки шахрайських, шляхом видачі незабезпечених кредитів, а також позик з істотно недостатнім забезпеченням. На підставі консервативної оцінки розмір збитків від таких схем перевищує 267 млн євро.
«Позов до братів Ананьєва – останній в низці позовів до титульних бенефіціарам звалилися банків … Банк продовжує розслідування і збирає докази щодо інших осіб, причетних до розкрадань коштів. Можуть з'явитися як нові позови, так і додаткові епізоди в уже ініційованих спорах », – цитує прес-служба президента« Траста »Олександра Соколова.
Сам Промсвязьбанк з грудня 2017 року санувати Керуючою компанією Фонду консолідації банківського сектора, а потім перейшов Росимуществу. За підсумками третього кварталу 2020 року банк посідає восьме місце за розміром активів у ренкінгу «Інтерфакс-100».
