На Кіпрі порушили кримінальну справу за фактом незаконного надання громадянства в обмін на інвестиції, повідомляє The Cyprus Times.
За даними видання, у справі проходять 9 громадян і юридичних осіб. Йдеться про громадянина Ірану і його родичів, які отримали кіпрські «золоті паспорта». Фігурантам справи пред'явили 37 звинувачень, в тому числі в підробці документів і злочинній змові.
За інформацією телеканалу SigmaLive і газети Politis, представника Ірану, який отримав громадянство Кіпру, розшукує Інтерпол. Його підозрюють в розкраданні $ 30 млн у іранської армії. За даними телеканалу, іранець, який представився іншим ім'ям, приховав від влади Кіпру цю інформацію, використовуючи частину вкраденої суми для отримання «золотого паспорта». Крім чоловіка, громадянство республіки також отримали його мати і батько.
У жовтні 2020 року голова парламенту Кіпру Дімітріс Сіллуріс оголосив про відставку на тлі скандалу з «золотими паспортами», після якого уряд республіки заявило, що припиняє програму надання громадянства в обмін на інвестиції.
Нагадаємо, що в серпні 2020 року Al Jazeera розкрила імена 23 росіян з громадянством Кіпру, які отримали його, коли вони були високопоставленими чиновниками або фігурували в якості підозрюваних або обвинувачених в кримінальних справах. Ще семеро росіян наводилися без імен і докладної інформації. Всі паспорти були видані в 2017-2019 роках.
Також відділ розслідувань Al Jazeera опублікував матеріал про людей, які отримують інвестиційне громадянство Кіпру. Воно надається тим, хто вкладає в економіку острова понад два мільйони євро. За це вони стають, фактично, повноцінними громадянами ЄС. У розпорядженні Al Jazeera виявилися дані 2,5 тис. Осіб, які отримали таке громадянство в основному з 2017 по 2019 рік.
Покупцями кіпрського громадянства виявилися люди з усього світу: наприклад, Гонконгці, які побоюються влади Китаю, представники еліти Саудівської Аравії (в тому числі один з родичів Усами бен Ладена), великі бізнесмени з різних країн – від В'єтнаму до Латинської Америки. 35 нових громадян Кіпру (і, відповідно, Євросоюзу) виявилися людьми, шуканими за кримінальні злочини, або перебувають під міжнародними санкціями. З 2500 проаналізованих документів близько 1000 належать росіянам. Серед них топ-менеджери держкомпаній (в тому числі що знаходяться під санкціями), сенатори і побіжний екс-губернатор з «Єдиної Росії», що знаходиться в розшуку.
7 вересня 2020 року кіпрське видання Politis опублікувало імена 34 володарів «золотих паспортів», видачу яких влада країни вважає підозрілою. Серед них виявилося більше 20 росіян.
Зокрема, в список потрапив перший заступник голови ВЕБ.РФ Михайло Кузовлев, який на момент отримання громадянства був керуючим директором кіпрської дочірньої компанії ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus). Він також згадувався в розслідуванні The Guardian про панамських офшорах.
У списку також потрапили президент групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв, колишній сенатор і співвласник групи «Синтез» Леонід Лебедєв, партнер бізнесмена Романа Абрамовича Олександр Фролов, який помер власник банку «Уралсиб» Володимир Коган.