Федеральна прокуратура Швейцарії 21 липня закрила кримінальну справу, пов'язану з рекордним розкраданням грошей з російського бюджету і смертю в московській в'язниці юриста Сергія Магнітського в 2009 році. Швейцарське розслідування тривало близько десяти років і закінчилося тим, що звинувачення так і не було висунуто. Однак міжнародний фінансист, засновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер повідомив The Insider, що дії прокуратури підтверджують причетність фігуранта справи до відмивання 230 млн доларів, викрадених з російського бюджету.
В рамках швейцарського розслідування, яке було розпочато на вимогу Браудера, були заарештовані в 2012 році рахунку російського бізнесмена, власника Prevezon Holdings Limited Дениса Кацив. Його адвокат Наталія Весельніцкая стверджує, що ці слідчі дії з самого початку не мали ніякого відношення до історії з Hermitage, Браудер і Магнітський.
«Ця кримінальна справа спочатку мертвонароджена, тому його припинення -закономерность, яка рано чи пізно повинна була наступити, – каже Наталія Весельніцкая в інтерв'ю агентству« Прайм ». – Ще в 2017 році американці припинили аналогічну справу, порушену на підставі швейцарського справи за заявою того ж Браудера. Це сталося саме з тієї ж причини – коли відкинули завісу різних теорій змови про переслідування, корупцію і катування в Росії, в справі просто не зводився дебет з кредитом ».
Однак Вільям Браудер вважає, що причетність Prevezon до відмивання грошей підтверджується діями швейцарської прокуратури. «Рішення швейцарського прокурора про закриття кримінальної справи також включало в себе розпорядження про конфіскацію 78 тисяч доларів у компанії Prevezon. Слідчі вважають, що це частина тих 230 млн доларів, які були вкрадені з російського бюджету, про що дізнався Сергій Магнітський. Хоча більша частина заморожених швейцарцями грошей буде повернута Prevezon (і це свідчить про великий провал швейцарського розслідування), факт конфіскації і частини цих коштів як доходів, одержаних злочинним шляхом повністю суперечить заявам представників Prevezon », – пояснив фінансист.
Адвокати Дениса Кацив підкреслюють, що бізнесменові ніколи не висували звинувачення. Вони також розглядають можливість стягнення збитків за завдану матеріальну та моральну шкоду, притягнення до відповідальності за неправдивий донос.
Хоча за підсумками швейцарського розслідування ніяких звинувачень пред'явлено не було, а особи, причетні до відмивання російських грошей, залишилися невстановленими, влада країни розпорядилися конфіскувати понад 4 млн швейцарських франків (4,4 млн доларів) з 18 млн франків. Ці кошти раніше були заморожені в рамках розслідування про доходи, отриманих в Росії злочинним шляхом, говориться в прес-релізі прокуратури Швейцарії, випущеному у вівторок.
Нагадаємо, в 2007 році прокуратура Росії запідозрила дочірні підприємства інвестиційного фонду Hermitage Capital в ухиленні від сплати податків. Після обшуків в компанії юрист фонду Сергій Магнітський звинуватив чиновників МВС та прокуратури у використанні отриманих ними матеріалів для розкрадання у держави понад 230 млн доларів, замаскованого під повернення ПДВ.
У відповідь прокуратура звинуватила Магнітського в ухилянні від податків. Він був заарештований і помер у СІЗО «Матроська тиша» в листопаді 2009 року в віці 37 років. Перед смертю Магнітський були позбавлений медичної допомоги і фактично підданий тортурам. Його загибель викликала величезний суспільний резонанс як в Росії, так і за кордоном, а також стала приводом для прийняття в ряді країн так званого «закону Магнітського», спрямованого на боротьбу з транснаціональною корупцією.
У 2016 році Конгрес США одноголосно прийняв законопроект, який передбачає розширення дії «закону Магнітського» на всі країни світу, а не тільки на Росію. Закон дає повноваження президенту США оновлювати список іноземних громадян, які, за його даними, винні в корупції і порушенні прав людини. Аналогічні правові акти також взяли Канада, Естонія, Латвія, Литва, Великобританія.
Міжнародний фінансист, засновник Hermitage Capital Вільям Браудер вважається головним ініціатором прийняття цього закону. Росія розцінила «акт Магнітського» як втручання в її внутрішні справи. МЗС РФ назвав документ недружнім і провокаційним. Кроком на «акт Магнітського» став так званий «закон Діми Яковлєва» ( «закон негідників»), який заборонив американцям всиновлювати російських сиріт.
Після витоку «Панамських документів» в 2016 році Центр з розслідування корупції та організованої злочинності опублікував докази того, що вкрадені з бюджету гроші, про які говорив Магнітський, осіли на рахунках давнього друга президента РФ Володимира Путіна віолончеліста Сергія Ролдугина – його називають «гаманцем» Путіна .
Тим часом стосовно засновника британського інвестфонду Hermitage Capital Вільяма Браудера в Росії порушили ряд кримінальних справ, за якими його вже двічі заочно засудили. 11 липня 2013 року Тверський суд Москви визнав його винним в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі (на 522 млн рублів) і засудив до дев'яти років позбавлення волі. За версією слідства, Браудер фальсифікував податкові декларації і незаконно використовував пільги, призначені для інвалідів.
У липні 2014 року Росія оголосила Браудера в міжнародний розшук. Генпрокуратура РФ неодноразово направляла в Інтерпол запит на арешт засновника Hermitage Capital.
В кінці 2017 року Тверський суд Москви знову заочно засудив Браудера до дев'яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутство і ухиленні від сплати податків більш ніж на 3 млрд рублів. Аналогічного терміну був засуджений і партнер Браудера Іван Черкасов. Російські слідчі також звинуватили Браудера в декількох вбивствах, включаючи Магнітського, і в створенні злочинного співтовариства.