Міщанський районний суд Москви засудив засновника інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калві до 5,5 року умовно у справі про розтрату 2,5 млрд рублів банку «Східний», передає ТАСС.
Звинувачення просило для Калві шість років умовного терміну.
Крім Калві до умовних термінів засуджено і інші фігуранти справи: партнер фонду Baring Vostok Філіп Дельпаль (4,5 року), топ-менеджери фонду Ваган Абгарян (4,5 року) і Іван Зюзін (5 років), екс-гендиректор Першого колекторського бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 роки), екс-директор з інвестицій «Східного» Олександр Цакунов (4 роки) і екс-глава «Східного» Олексій Кордич (3,5 року).
Кримінальну справу проти Майкла Калві і інших фігурантів порушили в лютому 2019 року за заявою акціонера банку «Східний» Шерзода Юсупова. Спочатку їх звинувачували в шахрайстві, пізніше звинувачення перекваліфікували на розтрату. Слідство стверджувало, що Калві переконав рада директорів банку «Східний» поступитися підконтрольному йому «Першому колекторському бюро» кредит в 2,5 млрд рублів в обмін на акції інвестиційного фонду IFTG вартістю 600 млн рублів. Гроші, як вважали слідчі, Калві і його спільники привласнили собі.
Калві пов'язував порушену стосовно нього кримінальну справу з конфліктом акціонерів. Основними власниками «Східного» до останнього часу були з одного боку компанія «Фінвіжн» бізнесмена Артема Аветисян і його партнери-міноритарії, а з іншого – інвестфонд Baring Vostok, заснований Майклом Калві в 1990-х роках.
У 2016 році сторони об'єднали свої банківські активи в «Східному», але незабаром у Baring виникли претензії до минулих операціях бізнесу Аветисян. Вони, зокрема, стосувалися практики викупу часток у компаніях підприємців з «Клубу лідерів» Агентства стратегічних ініціатив, де Аветисян очолює напрямок «Новий бізнес». «Фінвіжн» висунула відповідні претензії, в результаті суперечки розглядалися в британському і російському судах та інших юрисдикціях. Мирова угода після тривав три роки конфлікту сторони уклали тільки в кінці 2020 року.
19 липня Калві виступив з останнім словом у суді.
«Єдиний аргумент звинувачення з приводу злочинної групи був, що я і мої колеги – акули бізнесу. Більше ніяких доказів у звинувачення немає. Акули бізнесу – значить, злочинна група. Вони навіть не спробували що-небудь довести – ні роль кожного в групі, ні взаємодія, ні виконані дії цієї групи. А думка про те, що я «акула», просто абсурдна; про мою чесність публічно говорили багато провідних фігури російського бізнес-спільноти, в тому числі Герман Греф, Кирило Дмитрієв, Андрій Костін, Олег Тінькофф і багато інших », – зазначив він.
За словами Майкла Калві, він працював в Росії, так як вірив в її велике економічне майбутнє, додавши, що «навіть після 2014 року, коли геополітичний клімат погіршився і щодо Росії були введені санкції» він «продовжував захищати імідж Росії як привабливої країни для роботи і інвестицій ».