Проти колишніх співвласників «Промсвязьбанка» братів Дмитра та Олексія Ананьєва завели нову кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК), пише «Коммерсант» з посиланням на джерела.
З клопотанням про арешт банкірів до Тверського суду Москви звернулося головне слідче управління (ГСУ) столичного ГУ МВС. Кримінальну справу було порушено ще 26 квітня працівниками 11-го відділу ГСУ, уточнює газета.
Брати Ананьєва в матеріалах справи фігурують як «розробники кримінальної схеми» і організатори розкрадань. За версією слідства, за видом видачі кредитів підконтрольним компаніям-нерізедентам Ананьєва за три роки вивели з «Промсвязьбанка» за кордон близько 6,7 млрд рублів.
Кримінальна схема діяла з 31 липня 2014 року по 14 листопада 2017 го, пише «Комерсант». Для здійснення плану виведення коштів з ПСБ Ананьєва використовували чотири фірми: Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd і Communication Technology Sweden AB. Рахунки для них відкрили в кіпрському філії банку – «Промсвязьбанк-Кіпр».
В цілому за три роки компанії отримали кредити на 7 млрд рублів. Оскільки з 2017 року ПСБ вийшов з-під контролю Ананьєва, кредити перестали обслуговуватися і не були повернуті. Більшість оригіналів договорів, за якими видавалися кредити, були загублені, відзначили слідчі.
Дмитро Ананьєв разом зі своїм братом Олексієм контролював великі російські банки: «Промсвязьбанк» і «Відродження». У грудні 2017 року Центробанк оголосив про санацію ПСБ, «Відродження» через рік викупив ВТБ. Дмитро Ананьєв після націоналізації банку виїхав до Великобританії, зараз він проживає на Кіпрі. В інтерв39;ю «Відомостям» незабаром після від'їзду з Росії мільярдер звинувачував Центробанк в перевищенні повноважень.
У Росії брати Ананьєві вже заочно арештовані в іншій справі про розтрату 66 млрд рублів і $ 575 млн. Слідство вважає, що банкіри виводили кошти «Промсвязьбанка» через Promsvyaz Capital B. v. , Серед співвласників якого були британські Urgula Platinum і Antracite Investment. У березні 2019 року арбітраж також зобов39;язав Ананьєва повернути 66 млрд рублів ПСБ, який контролюється державою. Майно Ананьєва заарештовано.