Замоскворецький районний суд Москви виніс вирок колишньому депутату Державної думи від «Єдиної Росії» Вадиму Варшавському. Він став фігурантом справи про розкрадання 2,5 млрд рублів у банку «Петрокоммерц».
Вадиму Варшавському призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі, повідомляє Telegram-канал московських судів. Cуд також ухвалив стягнути з колишнього парламентарія 2 млрд 614 млн рублів, задовольнивши частково цивільний позов.
Держзвинувачення просило для підсудного 8,5 роки колонії загального режиму.
Колишній власник групи компаній “Естар” Вадим Варшавський перебував під арештом з березня 2018 року. За версією слідства, в 2012 році його підприємство Златоустівський металургійний завод уклало кредитний договір з банком “Петрокоммерц”, “зобов39;язання по якому не виконалися, а гроші були привласнені». Для отримання кредиту зловмисники передали в банк «завідомо неправдиві відомості». Зокрема, в бухгалтерській звітності не було відображено, що Златоустівський металургійний завод вже є поручителем на $ 950 млн за раніше укладеним договором позики з однією з компаній, що входять в ГК «Мечел».
Кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 159 КК (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). Сам Варшавський говорив «Коммерсанту», що всі претензії слідства він вважає необгрунтованими, оскільки «ніякого кредитного договору не було», і йому не зрозуміло, «яким чином було порушено цю кримінальну справу».
Екс-депутат був також фігурантом справи про несплату податків, пише «Нова газета». У грудні 2019 року Ленінський районний суд Ростова-на-Дону засудив Варшавського до 3,5 року колонії за ухилення від сплати податків на суму понад 490 млн рублів (п. «Б» ч. 2 ст. 199 КК).
Раніше фінансові проблеми у Вадима Варшавського виникали і з ВТБ. У грудні 2011 року Транскредитбанка видав кредит на 2,8 млрд рублів ВАТ «Гурьевский металургійний завод» (ГМЗ) під поручительство його власника Вадима Варшавського і ряду входили до його імперію металургійних заводів (згодом банк переуступив права кредитора за цим договором ВТБ). Починаючи з 2014 року ГМЗ обслуговувати свій кредит перед ВТБ перестав. У квітні 2014 року банк звернувся в Басманний районний суд Москви з позовом про стягнення з Варшавського заборгованості в розмірі близько 2 млрд рублів за договором особистого поручительства. У лютому 2015 року позовні вимоги ВТБ були задоволені. Тоді ж було накладено арешт на належне бізнесменові будівлю в центрі Москви (Курсовий провулок, 8/2) площею понад 500 квадратних метрів.
Влітку 2016 року на вимогу ВТБ суд французького міста Ангулем з урахуванням рішення Басманного райсуду наклав тимчасову арешт на місцеві активи Вадима Варшавського. Зокрема, мова йшла про чотири французьких виноробних компаніях зі статутним капіталом близько 400 тисяч євро, якими він володіє спільно з дружиною, а також компанії Etoile 06 зі статутним капіталом в тисячу євро. Цій фірмі, за даними позивачів, належали знаходяться в Канні апартаменти Residence Le Chateau de l39;Etoile площею близько 200 м² вартістю приблизно 2 млн євро.
Вадим Варшавський входив у фракцію «Єдиної Росії» в Держдумі IV і V скликань. В день його арешту у справі про розкрадання партія оголосила про припинення його членства.
Банк «Петрокоммерц» входив в ФК “Відкриття” – найбільшу на той момент приватну банківську групу в РФ. З 1998 року «Петрокоммерц» був «опорним банком» нафтової компанії «Лукойл».