У Варшаві затримали колишнього главу найбільшої російської кріптобіржі Wex Дмитра Васильєва. Як пише газета Wyborcza, це сталося ще 11 серпня, але відомо про це стало тільки зараз.
Інформацію про затримання Васильєва підтверджує також «Бі-Бі-Сі» з посиланням на його близького знайомого.
Васильєва затримали в аеропорту Варшави. Після цього його заарештували на 40 діб за рішенням суду. Васильєва кілька років розшукує Казахстан по лінії Інтерполу. У цій країні на нього заведено справу про шахрайство. Польська прокуратура розглядає рішення про екстрадицію Васильєва.
У липні 2019 року Васильєва заарештували в Італії за запитом Інтерполу, ініційованого правоохоронними органами Казахстану. Однак через два тижні суд звільнив його з-під варти.
На Васильєва заведені кримінальні справи в Росії, Білорусі та Китаї. У всіх цих країнах його звинувачують в крадіжці $ 450 млн за допомогою біржі Wex. За даними слідства, через неї були вкрадені гроші інвесторів з країн Євросоюзу, Росії, Білорусі та Казахстану.
Васильєв з 2017 року був директором кріптовалютной біржі Wex і власником офіційного юрособи компанії, зареєстрованої в Сінгапурі. У 2018 році Васильєв продав цю юрособу сім'ї підприємця Дмитра Хавченко. За даними «Бі-Бі-Сі», Васильєв воював на сході України на боці сепаратистів під позивним «Морячок».