Матеріал підготовлений The Insider спільно з Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy
Ян Марсалек є сьогодні одним з найбільш розшукуваних злочинців в світі. Місяць тому керована ним німецька компанія Wirecard звалилася відразу після того, як аудитори звернули увагу на величезну діру в балансі, становить майже 2 млрд євро. Незабаром з’ясувалося, що Марсалек пов’язаний не тільки з фінансовими махінаціями, але і з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами. Нам вдалося не тільки виявити його місцезнаходження (Марсалек ховається в Білорусії), але й знайти безліч нових підтверджень його зв’язків з ФСБ.
Зникнення
Заснована в 1999 році компанія Wirecard була найвідомішим німецьким технологічним стартапом, в 2018-му потрапила до числа 30 найбільших німецьких компаній, що відслідковуються індексом DAX. Компанія займалася платіжним процесингом, фокусуючись на високоризикових клієнтів, яких обходили стороною банки та платіжні системи: нелегальних казино і порносайтах. А судячи з тієї інформації, яка з’являється про Яні Марсалеке, саме ця компанія могла займатися грошовими переказами для фінансування російських ПВК в Африці.
У 2019 році журналісти Financial Times виявили невідповідність у фінансових паперах сінгапурського відділення Wirecard, в тому числі дивні угоди і підроблені контракти. Пізніше журналісти повідомили про «бульбашку» у звітності про продажі і прибутку підрозділів Wirecard в Дубаї та Ірландії. Розслідування німецької фінансового регулятора і правда виявило велетенську діру в балансі компанії — не вистачало близько 2 млрд євро. Гроші, які повинні були зберігатися на рахунках процессингого хаба Wirecard в Східній Азії, зникли. Саме Ян Марсалек, 40-річний громадянин Австрії, головний операційний директор Wirecard з 2010 року, відповідав за діяльність компанії в Азії.
18 червня 2020 року топ-менеджмент Wirecard, включаючи Яна Марсалека, був звільнений. Гендиректор компанії Маркус Браун був заарештований за звинуваченням у фальсифікації звітності та маніпулювання ринком. Марсалек же сказав своїм колегам, що збирається на Філіппіни, щоб знайти зниклі мільярди і довести свою невинність. З тих пір його ніхто не бачив. Хоча бронювання авіаквитків та імміграційні запису показали, що він дістався до Маніли 23 червня і поїхав у Китай, розслідування, проведене владою Філіппін, показало, що це був помилковий слід, імміграційні запису від його імені були підроблені. З тих пір його розшукували не тільки влада Німеччини і Австрії за його фінансових махінацій, але і спецслужби інших країн, через підозри у зв’язках з російською розвідкою.
Зв’язки з Кремлем
Відомо, що з 2015 року Марселек реалізовував свої проекти в Лівії, включаючи інвестиції в Лівійську цементну компанію, і активно взаємодіяв з російськими радниками і європейськими чиновниками при обговоренні планів «гуманітарного відновлення в Лівії», що на ділі було планом по створенню приватних військових компаній для захисту комерційних інтересів в країні, що роздирається війною. Радником Марсалека по лівійській ініціативою був росіянин Андрій Чупрыгин — російський експерт по арабському світу, який, на думку західних спецслужб, є високопоставленим офіцером ГРУ, підтримує тісні зв’язки з розвідувальним співтовариством.
Також відомо, що Марсалек співпрацював з Товариством австрійсько-російської дружби (ОРФГ). Організація отримала секретні документи від Марсалека, мабуть, отримані від міністерства внутрішніх справ Австрії та головною австрійської спецслужби – Федерального відомства захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT). В той момент влада і спецслужби контролювалися крайньо-правої Австрійською партією свободи, лояльної Кремлю. З цією партією у Мансарека також були тісні зв’язки і їй він передавав секретні відомості. Повідомлялося також, що в 2017 році Ян Марсалек в ході зустрічі з бізнес-партнерами хвалився поїздкою, яку він вчинив на руїни Пальміри в Сирії в якості гостя російських військових незабаром після того, як територія була відвойована у ИГИЛ.
Дивні поїздки в Росію і заборона на виїзд
Згідно з імміграційним даними, які потрапили в розпорядження Bellingcat, Марсалек був частим гостем в Росії: за останні 10 років він здійснив понад 60 поїздок в країну. Його імміграційне досьє налічує 597 сторінок, що набагато більше, ніж у будь-якого іноземця, з яким ми стикалися за п’ять років таких розслідувань. Його перша поїздка відбулася в 2004 році, шість років він не відвідував Росію зовсім, а з 2010 року, коли він приєднався до правління Wirecard, почав літати регулярно. Його поїздки сильно активізувалися в 2014 році, він прилітав до Москви 10 разів, при цьому залишаючись зазвичай всього на добу. У 2015 році він прилітав 7 разів, зазвичай проводячи в Москві менше доби. Єдине виключення — в лютому 2015 року, коли він також здійснив тижневу поїздку до Казані. У 2016 році він прилітав аж 16 разів, причому тепер частина перельотів здійснював на чартерних бізнес-джетах. Напрями також стали більш різноманітні, крім Москви це Санкт-Петербург, Нижній Новгород і знову Казань. Його найдовша поїздка в 2016 році тривала 3 дні.
Деякі маршрути були досить незвичайні: 29 вересня 2016 року Марсалек прилетів з Мюнхена до Москви в 1:55, щоб вилетіти в Афіни в 8 ранку. На наступний день він вилетів назад з Греції — на цей раз в Санкт-Петербург, де він пробув лише 5 з половиною годин, перш ніж вилетіти назад в Грецію — але на цей раз на острів відпочинку Санторіні. Все це на трьох різних приватних літаках.
Дуже схожі постійні і дуже короткочасні поїздки в Росію вже зустрічалися нам в іншому розслідуванні, про фінансуванні Кремлем італійської партії «Ліга Півночі». Тоді ми припустили, що такі постійні одноденні поїздки функціонерів цієї партії — Савоини і д’аміко в Москву, з частим використанням бізнес-джетів, важко пояснити якось інакше, окрім як спосіб перевозити великі суми готівкою.
Чим би не пояснювалися ці часті поїздки, вони активно тривали і в 2017 році в звичайному режимі до вересня. Потім відбувається щось незвичайне. Рано вранці 15 вересня він приїхав в Шереметьєво, щоб повернутися в Мюнхен, але прикордонна служба не пропустила його — судячи з міграційної базі виїзд для нього був заборонений. Проте вже о 17:35 він все ж залишив країну, вже на іншому бізнес-джеті.
Злочинець з диппаспортом
Російське імміграційне досьє Яна Марсалека незвично не тільки тому, що містить сотні сторінок. Воно також включає незвичайний набір різних паспортів. Марсалек їздив в Росію з 6 різних австрійськими паспортами — що саме по собі не викликає великих підозр, враховуючи що Австрія дозволяє володіти кількома паспортами одночасно, але не допускає подвійне громадянство. Цікавіше те, що крім паспортів своєї країни, він користувався і якимись ще документами, що засвідчують особу, і всі його поїздки по цим іншим документам були видалені з бази даних про перетин кордону (це окрема база, яка відрізняється від міграційного досьє).
Три фотографії з австрійських паспортів Марсалека
Так, наприклад, міграційний файл Марсалека містить інформацію про ще трьох паспорти, виданих на його ім’я неназваною країною, причому їх номери не відповідають правилам нумерації паспортів в Австрії (вони містять лише цифри, а номери паспортів в Австрії починаються з літери).
Більш того, судячи по міграційній досьє, він прилітав до Росії по загадковому «дипломатичним паспортом, виданим негражданину» з номером DA0000051. Жодна європейська держава не видає дипломатичні паспорти людям, які мають статус негражданина (та й взагалі мало де видають паспорт негромадянам). У тих небагатьох країнах, де це практикується, такі паспорти можуть на законних підставах видаватися почесним консулам цієї країни або незаконно продаватися. Нумерація цього паспорта також передбачає відносно невелику кількість дипломатів. Цікаво, що, як повідомляє Handelsblatt, в розмові з колишнім колегою через кілька днів після свого зникнення Марсалек натякнув, що є почесним консулом і хвалився наявністю «паспортів з різних країн».
Згадка цього диппаспорта в міграційному файлі підтверджує, що дані про перетин кордону Марсалеком далеко не повні. Дата видачі цього паспорта зазначена як 20.12.2018 з терміном дії п’ять років, але в базі перетину кордонів немає ні однієї поїздки після цієї дати.
Об’єкт розробки ФСБ
Третя база даних, до якої отримав доступ Billingcat, підтверджує особливий інтерес ФСБ, до пересувань Яна Марсалека. Це внутрішня база даних ФСБ, яка використовується для відстеження осіб, що представляють інтерес, в першу чергу для правоохоронних цілей. Він містить основні дані, такі як володіння автомобілем, адреси проживання, номери паспортів і дані про поїздки. Як правило, будь-який іноземець, який подорожує в Росію, потрапляє в цю базу даних, з переліком поїздок в Росію, включаючи пункт відправлення і призначення, час прибуття/відправлення, номер рейсу та номер паспорта. У випадку з Марсалеком все інакше — у базу включені безліч рейсів, що не мають відношення до Росії. Фактично, з початку 2015 року ФСБ, мабуть, відстежувала і об’єднувала в доступній для пошуку базі даних всі міжнародні поїздки Яна Марсалека (за винятком його поїздок всередині ЄС, які, ймовірно, були або недосяжні для ФСБ, або нецікаві). Потрапили в зону уваги ФСБ перельоти включали часті рейси в Сінгапур (один з азіатських хабів Wirecard), Стамбул (можливо, як транзитний вузол) і Дубай — ще один центр ділових операцій для Wirecard.
Мотивація зацікавленості ФСБ до Марсалека зрозуміла не до кінця. Одна з можливих інтерпретацій — в 2014 році ФСБ вирішила, що він може бути цікавим об’єктом для вербування. Якщо це так, то затримання в московському аеропорту у вересні 2017 року могло стати тим самим моментом моментом вербування, адже підставою для заборони на виїзд могло стати тільки серйозний злочин. Раніше у своїх розслідуваннях ми вже стикалися з прикладами, коли ФСБ вербувала іноземців, які прилітають до Росії, спочатку провокуючи їх на секс з малолітніми повіями, а потім шантажуючи кримінальною справою. Інша можлива інтерпретація — все це час з 2014 року Марсалек вже співпрацював з російськими спецслужбами.
Притулок у Білорусі
18 червня 2020 року Ян Марсалек дізнався, що його «тимчасово відсторонили від правління Wirecard до 30 червня 2020 року». Через чотири дні він був остаточно звільнений і опинився у розшуку у німецької федеральної поліції. Марсалек, звичайно, не став чекати арешту. Дізнавшись про своє відсторонення, він зник, залишивши безліч слідів. Він купив квитки на літак, і хтось на Філіппінах підробив імміграційні запису, щоб переконати слідчих, що він знаходився в Азії. У різних бесідах з друзями і колишніми колегами після зникнення він згадував, що знаходиться в часовому поясі Східної Азії або потягує коктейлі на сонячному острові. Але була й інша підказка. У розмові з колишнім колегою, про який повідомив Handelsblatt, його співчутливо запитали, чи він знаходиться в «політично стабільної середовищі». Марсалек засміявся, сказавши: «Не хвилюйтеся, у влади тут одні й ті ж люди останні 25 років».
Дуже небагато країн у світі можуть похвалитися такою мірою «стабільності» і навіть Росія поки не потрапляє в їх число. А от Білорусь — потрапляє (хоча з останніми вона все менш схожа на політично стабільну).
І дійсно, в базі про перетин кордону (яка для Росії і Білорусії об’єднана) Ян Марсалек значиться як в’їхав в Білорусь на приватному літаку в ніч на 19 червня 2020 року. Згідно прикордонним даними, він не покинув країну після цього.
Ця запис не містить ні номера рейсу, ні походження прибулого літака. Вона просто зазначає «прибуття на приватному літаку». Ми перевірили кілька комерційних баз даних аеропортів прибуття і вильоту, включаючи FlighRadar, Flighstats і FlightAware. В одній з баз даних перераховані всі літаки — комерційні та приватні чартерні, — які прибули в аеропорт Мінська в червні. 18 червня 2020 року приземлився тільки один приватний літак: 19:10 за місцевим часом. Цей літак — (його ідентифікація заблокована на прохання оператора) — прибув зі столиці Таллінна. Через дві години після приземлення в Мінську літак вилетів у Вітебськ. Можливо, Марсалек знаходиться там і на момент публікації цієї статті.
За допомогою FlightRadar, ми змогли відстежити рейс, який прибув в той же вечір з Талліна, і встановили, що літак з такими ж характеристиками — приватний літак Embraer 650 Legacy — прибув до Таллінна з австрійського міста Клагенфурт — в 16:19 за місцевим часом. При цьому в той же час в Таллінні приземлився регулярний комерційний рейс Lufthansa LH882 з Франкфурта. Менш ніж через 15 хвилин після приземлення LH882 бізнес-джет Embraer вилетів до Мінська.
Зліва рейс Embraer з Клагенфурта в Таллінн. Праворуч рейс Таллінн-Мінськ.
Ми визначили компанію, яка управляє літаком Embraer — віденська чартерна лізингова компанія. Ми зв’язалися з номером телефону, залишеним в якості контактного пункту для цього конкретного літака, і людина, що говорить по-англійськи з східноєвропейським акцентом, сказав нам, що йому невідомий містер Марсалек, і порадив нам звернутися у відділ продажів компанії для подальших питань.
Продовження слідує…