Федеральне велике журі США проводить розслідування про відмивання «сотень мільйонів доларів» щодо одного з колишніх власників Приватбанку, українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє BuzzFeed з посиланням на джерела.
За інформацією видання, що влада вивчає фінансовий стан Коломойського в рамках розслідування про виведення коштів Приватбанку в США через ряд офшорних компаній. У травні 2019 року банк подав в суд штату Делавер проти Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Згідно з позовом, з банку гроші переводилися в його дочірнє підприємство на Кіпрі, а потім юридичним особам, які інвестували їх в покупку нерухомості в США. Приватбанк зазначав, що вони провели через офшори $622,8 млн.
Серед покупок був люксовий готель на 484 номери з видом на озеро і багатоповерховий офісний будинок зі склепінчастими стелями і фресками в Клівленді. За твердженням Приватбанку, в 2011 році Коломойському в Клівленді також належали будівлі One Cleveland Center, 55 Public Square, Penton Media Building і The Huntington Bank Building. У червні 2019 видання ClevelandScene повідомило, що Коломойський вирішив продати нерухомість в місті, оскільки вона перестала приносити дохід, а наповнення офісів різко скоротилося.
У розмові з виданням український олігарх повідомив, що не знає про розслідування великого журі США, а заяви про недостачу були зроблені спеціально для того, щоб експропріювати банк». Коломойський додав, що діра, яка утворилась у бюджеті Приватбанку, «була створена штучно», а він не порушував законодавства і ніхто з Мін’юсту США до нього не звертався. Боголюбов заявив виданню, що не отримував гроші від банку нелегально, а нерухомість в США купувалася на законні засоби.
Колишній український генпрокурор Руслан Рябошапка, який займався розслідуванням по справі Приватбанку, повідомив BuzzFeed, що його звільнили саме через розслідування.
Нагадаємо, український уряд вирішив націоналізувати Приватбанк в 2016 році. Влада пояснила це рішення «стабілізацією фінансової системи». Національний банк України стверджував, що в балансі кредитної організації утворилася діра в розмірі більше $5 млрд. Коломойський говорив, що Приватбанк став жертвою «свавілля» НБУ.