У справі братів Дмитра та Олексія Ананьєва про розкрадання мільярдів у Промсвязьбанка встановлені дев'ять передбачуваних співучасників, п'ятеро з них затримані. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Слідчий комітет.
Затриманим ще не обрали запобіжний захід.
Всім фігурантам закидають ч. 4 ст. 160 КК (розтрата, тобто розкрадання чужого майна, вчинене особою з використанням свого службового становища, організованою групою, в особливо великому розмірі).
За версією слідства, в 2017 році Ананьєва, побоюючись втратити контроль над Промсвязьбанком через виявлені Банком Росії численних порушень при кредитуванні, створили організовану групу для розкрадання у банку грошей. До групи увійшли вісім колишніх співробітників Промсвязьбанка і один іноземець.
За вказівкою Дмитра Ананьєва 14 грудня 2017 року співучасники зробили оплату на користь приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Promsvyaz Capital BV», зареєстрованої в Амстердамі (Нідерланди), нібито за придбані у цій іноземній компанії цінні папери – акції ПАТ «Промсвязьбанк» і облігації, випущені ТОВ «ПСН Проперті Менеджмент», АТ «Промсвязькапитал», АТ «PSB Finance SA UNDT», діяльність яких контролювалася братами Ананьєва. При цьому фактично цінні папери банком не придбавалися, а угода була вигаданою, йдеться в прес-релізі.
На рахунку іноземної компанії були переведені 57,3 мільярда рублів і $ 505,6 млн. Після цього учасники Ананьєва «виготовили фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та інші документи, що підтверджують нібито вчинений правочин», – вважають в СК. В результаті з обороту в Росії в Кіпр було виведено в цілому 87,2 мільярда рублів. Після цього брати організували відмивання цих грошей і витратили їх на подальші незаконні операції.