У Татарстані затримали одного з лідерів фінансової піраміди Finiko, підприємця Ільгіз Шакірова. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело.
Як пише «Інтерфакс» з посиланням на джерело, Шакірова ставиться шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК). Його доставили в головне слідче управління МВС по республіці Татарстан. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
30 липня був затриманий інший співзасновник Finiko Кирило Доронін. Зараз він знаходиться в СІЗО.
31 серпня Вахитовский районний суд Казані заарештував заочно ще трьох співзасновників піраміди – Зигмунта Зигмунтовіча, Едварда і Марата Сабірової. Всім їм загрожує до 10 років ув'язнення.
За версією слідства, з червня 2018 по грудень 2020 року представники Finiko займалися залученням коштів під приводом високоефективних вкладень при грі на фондових ринках, ринках криптовалюта і різних торгових майданчиках. Вкладникам обіцяли щомісячні високі відсотки, але насправді Finiko ніякої інвестиційної діяльності не вела. Заяви в поліцію подали понад 100 ошуканих вкладників. Сума збитку оцінюється мінімум в 70 млн рублів.