«Альфа-банк» і Генпрокуратура РФ уклали мирову угоду щодо врегулювання ситуації, пов'язаної з поверненням коштів в рамках кримінальної справи колишнього міністра у справах відкритого уряду Михайла Абизова.
В рамках угоди з Генпрокуратурою банк передав кошти на благодійність в сфері освіти і освіти. «Сторони досягли компромісу і відмовилися від подальшого оскарження дій один одного по даній справі», – відзначили в «Альфа-банку».
Голова ради директорів «Альфа-банку» Петро Авен, чиї слова наводяться в повідомленні, подякував Генпрокуратуру «за конструктивний підхід в ході переговорів».
В «Альфа-банку» відзначають, що в подальшому розраховують на продовження співпраці з Генпрокуратурою в сфері пошуку та повернення грошових коштів, виведених в незаконний спосіб за кордон.
На початку вересня Гагарінський районний суд Москви в повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ до Абизову і «Альфа-банку» про звернення в доход держави понад $ 126 млн. За даними суду, відомство вимагало стягнути з Абизова $ 22 млн, з «Альфа-банку» – близько $ 31 млн і більше 5,6 млрд рублів. Генпрокуратура вважала, що ці кошти були отримані з порушенням антикорупційного законодавства. «Альфа-банк» і захист Абизова намір оскаржити рішення суду.
Йдеться про кошти, які Михайло Абизов інвестував під відсотки в блокчейн-платформу TON месенджера Telegram братів Павла і Миколи Дурових. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) в 2019 році через суд заборонила випуск криптовалюта TON і передачу її інвесторам. Так як проект не відбувся, кошти Абизова з десятивідсотковим доходом ($ 126,5 млн) підлягали поверненню в Росію. Екс-міністр розмістив ці гроші на рахунках, що обслуговуються «Альфа-банком», пише «Коммерсант».
Частина грошових коштів ($ 104,5 млн), як зазначало видання, банк звернув в свою власність в рахунок боргів належала Абизову компанії Е4.
Абизов був затриманий і заарештований в березні 2019 року. За версією слідства, він і його спільники шляхом обману акціонерів енергетичних компаній ВАТ “Сибірська енергетична компанія» і ВАТ «Регіональні електричні мережі» викрали 4 млрд рублів і вивели їх за кордон. Злочин було скоєно з квітня 2011 року по листопад 2014 року, дії фігурантів справи кваліфіковані за ч. 3 ст. 210 (створення злочинної спільноти) і за ч. 4 ст. 159 (шахрайство) КК РФ.
Відносно Абизова також порушено кримінальні справи за фактами відмивання грошових коштів в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 174 КК РФ), незаконної підприємницької діяльності (ст. 289 КК РФ), комерційний підкуп (ст. 204 КК РФ). Фігурантами кримінальних справ, крім нього, стали ще вісім чоловік.
Розслідування кримінальної справи в даний час завершено, фігуранти закінчують знайомитися з матеріалами.