Юристи бізнесмена Рубена Варданяна вимагають від мальтійського ЗМІ The Shift видалити публікацію про мережі офшорів, створеної інвестиційним банком «Трійка Діалог». Про це повідомляє саме видання.
Юристи пригрозили виданню, що в подальшому проти The Shift, редактора або журналістів можуть подати позови про наклеп. Проте в The Shift повідомили, що не збираються видаляти публікацію.
На думку юристів, опубліковані в ЗМІ заяви «стосуються підрозділу з управління приватним капіталом групи „Трійка Діалог“, що становить невелику частину активів компанії. Юристи зазначили, що Варданян ніколи не брав участь у «схемі відмивання грошей» та діяльності цього підрозділу.
За даними OCCRP, «Трійка Діалог» створила мережу з 76 офшорних компаній з рахунками в Литві, через які перераховувалися кошти в благодійний фонд принца Чарльза і інші зарубіжні проекти.
Сам Варданян не заперечує, що «Трійка Діалог» використовувала для ведення бізнесу іноземні компанії з рахунками в різних банках, у тому числі в литовському Ukio. На питання, чому компанії і рахунки реєструвалися на номінальні особи, Варданян відповів, що це «технічні сервісні компанії».