Демократи Палати представників США, що ведуть розслідування про зв’язки президента Дональда Трампа з РФ, запитали у Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America та ін. інформацію про фінансах президента. Про це повідомляє New York Times з посиланням на кілька джерел.
Представник Deutsche Bank Керрі Макхью заявила газеті, що компанія «веде продуктивний діалог» з комітетами. «Ми як і раніше прихильні надання відповідної інформації всім санкціонованим розслідувань у відповідності з нашими юридичними зобов’язаннями», — прокоментувала вона.
За словами співрозмовників газети, повістка в Deutsche Bank готувалася вже кілька місяців, а представники Конгресу обговорювали конкретні пункти з юристами банку. Deutsche Bank наполягав на тому, щоб сфера дії порядку була звужена. Це має прискорити отримання необхідних документів, пояснили джерела видання.
Людина, знайомий з вмістом повісток, повідомив NYT, що демократи запитують записи, пов’язані зі справами, які банки вели зі списком підозрюваних у відмиванні грошей з Росії та інших країн Східної Європи.
У лютому стало відомо, що комітет з фінансових послуг і комітет з розвідки Палати представників зацікавилися кредитом, який Deutsche Bank видав ВТБ. Конгресмени-демократи запідозрили, що кредит на $1 млрд, який Deutsche Bank видав ВТБ в 2007 році, може бути пов’язаний з президентськими виборами в США. В кінці 2016 року німецький банк вирішив позбутися від цієї позики: зобов’язання на суму $300 млн у результаті були продані Альфа-банку, а решту ВТБ достроково погасив у серпні 2017 року.
У ВТБ заявили, що мова йшла про звичайний кредит, проте в Конгресі згадали про багаторічних связиях президента США Дональда Трампа з Deutsche Bank і вирішили провести своє розслідування. При цьому Deutsche Bank в тому ж 2016 році відмовився видати кредит компанії, яка володіє нерухомістю Трампа у Флориді.
Конгресмени також згадали заяву давнього бізнес-партнера Трампа Фелікса Сатера про те, що в 2016 році він нібито отримав гарантії про готовність російського банку вкластися в будівництво Trump Tower в Москві. Про це він говорив адвокату майбутнього президента Майкла Коена. У ВТБ при цьому наполягають, що ніколи не мали жодних справ з Трампом, його представниками або зв’язаними з ним компаніями.
Раніше New York Times і Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомили, що в березні 2016 року під час своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп просив у Deutsche Bank позику для Trump Organization, однак банк відмовив. За даними WSJ, Трамп планував вкласти кошти в гольф-клуб в Шотландії, проте банк не був упевнений, як будуть витрачені гроші. Джерела розповіли, що запит відхилив комітет банку, який займається репутаційними ризиками. У Deutsche Bank побоювалися, що гроші можуть піти на виборчу кампанію Трампа.
У лютому 2017 року Guardian з посиланням на джерело писала, що Deutsche Bank проводив внутрішню перевірку особового рахунку Трампа на наявність підозрілих зв’язків з Росією. У підсумку ніяких доказів не було виявлено.
Пізніше члени комітету палати представників США з фінансових послуг запросили у Deutsche Bank результати розслідування про зв’язки Трампа з Росією, а також про маніпулювання акціями російської «дочки» банку. Однак банк відмовився надати конгресменам дані про фінансові операції американського президента.
У червні 2017 року Washington Post повідомила, що за місяць до проведення виборів президента США зять Трампа Джаред Кушнер отримав кредит від Deutsche Bank на суму $285 млн. За даними газети, вони були видані на проведення операцій з нерухомістю.