Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно засновника автодилера «Рольф» Сергія Петрова. Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на представника відомства Світлана Петренко.
Справу порушено за ч. 3 ст. 193.1 КК (переказ грошових коштів на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів). Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі зі штрафом до 1 млн рублів.
27 червня в офісах «Рольфа» пройшли обшуки. Згідно з матеріалами СКР, в 2014 році Петров, який був фактичним власником і керівником російських компаній ТОВ «Рольф» і «Рольф естейт», а також кіпрської компанії Panabel Limited, вступив у змову з керівниками цих організацій, щоб вивести кошти від комерційної діяльності компанії «Рольф» на рахунку Panabel Limited.
СКР вважає, що співучасники виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу про придбання компанією «Рольф» у кіпрської Panabel Limited акцій компанії «Рольф естейт» за багаторазово завищеною вартістю в 4 млрд рублів.
Раніше засновник «Рольфа» Сергій Петров заявив «Forbes», що обшуки в компанії не стали для нього несподіванкою.
«Проводять дії по кейсу 2014 року. Наскільки мені відомо, пов’язують це з виведенням коштів за кордон. Несподіванкою для мене не стало — це Росія. Намагаються щось знайти і придавити, виправдувальних документів не просять. Всі вилучають і блокують, блокують роботу компанії, яка за останні три роки заплатила 30 млрд рублів податків», — розповів Петров.