70 компаній з Белізу, Сінгапуру, Кіпру та Британських Віргінських островів, пов’язаних із заарештованих екс-міністром у справах Відкритого уряду Михайлом Абызовым, виводили гроші через естонське відділення Swedbank. Про це йдеться в спільному розслідуванні «Нової газети», OCCRP, шведської громадської телеканалу SVT і естонської газети Postimees.
Внутрішній звіт естонського відділення Swedbank показав, що з 2011 по 2016 роки на рахунки пов’язаних з Абызовым надійшло $860 млн, $770 млн було виведено. Переклади здійснював співробітник естонської відділення Swedbank Олексій Еверсон з допомогою калькулятора PIN-кодів, що дає доступ до цих рахунків. Останні кілька років Еверсон працює в компанії Anduril, пов’язаної з Абызовым. Він заперечує, що проводив операції з рахунками компаній Абизова.
Як мінімум 38 з 70 цих компаній володіли або продовжують володіти великими російськими активами. Частина угод з ними була укладена, коли Абизов був міністром і не мав права займатися підприємницькою діяльністю, зазначає «Новая газета».
Вказував Абизов частки в цих компаніях в декларації про доходи до 2017 року, невідомо. З 2017 року державні службовці, що займають такі посади, не повинні мати ніякого відношення до офшорів.
Заступник директора «Трансперенсі інтернешнл — Росія» Ілля Шуманов заявив «Новій газеті», що, виходячи зі складної структури компаній Абизова, саме екс-міністр стояв «за консолідацією всіх цих активів в офшорах, і від нього могла виходити ініціатива за ключовими внутрішньокорпоративним операціях».
Абизова звинувачують у шахрайстві та організації злочинного співтовариства. На початку вересня проти екс-міністра було порушено нову кримінальну справу за статтею про незаконне участь у підприємницькій діяльності, а також про відмивання злочинних доходів. В Росії у Абизова заарештували рахунки і активи на суму понад 27 млрд рублів.