Слідчий комітет Росії пред’явив в остаточній редакції обвинувачення фігурантам справи Baring Vostok, перекваліфікувавши обвинувачення. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерела. Пізніше цю інформацію підтвердив член Громадської спостережної комісії Москви Олександр Хуруджи.
Фігурантам пред’явлено звинувачення в особливо великій розтраті замість шахрайства, яке раніше ставилося обвинуваченим.
Як зазначив Куруджи, потерпілий Юсупов знав про операцію, яка лягла в основу обвинувачення, а це значить, що шахрайства там бути не могло. Сума збитку в остаточній редакції залишилася та ж — 2,5 млрд руб. По кожній із статей фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.
Справу стосовно Калве і партнерів Baring Vostok було порушено в лютому 2019 року за заявою партнера Аветисяна — міноритарія «Східного» Шерзода Юсупова.
За версією слідства, підконтрольна Майклу Калве компанія «Перше колекторське бюро» повинна була «Східному» близько 2,5 млрд рублів. Калве і ще п’ятеро заарештованих топ-менеджерів вирішили врегулювати борг на невигідних для банку умовах, тому провели через збори акціонерів «Східного» рішення, за яким банк отримав в рахунок боргу від ПКБ 59,9% акцій належала колекторському бюро люксембурзької компанії International Financial Technology Group (IFTG). На зборах Калве і його колеги заявили, що вартість активів цієї фінтех-компанії становить 3 млрд рублів. ФСБ вважає, що їх максимальна вартість — 600 тисяч рублів.