Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей у країнах Балтії». Про це пише «Коммерсантъ». Як зазначає видання, банк оштрафували на 1 млрд шведських крон (приблизно $107 млн).
Розслідування відносно банку почалося в кінці 2019 року, коли місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. За даними телеканалу, 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії.
Журналісти вивчили понад 230 тисяч угод, скоєних клієнтами SEB за останні роки. З’ясувалося, що 194 компанії мають рахунки в банку в Естонії, але зареєстровані в інших країнах. 150 з них зареєстровані в офшорах, і країнах з пільговим податковим режимом.
Близько 2 тисяч транзакцій було проведено через рахунки шведського банку компаніями, згаданими в розслідуванні Сергія Магнітського, який звинувачував російські компанії і влади в масштабному відмиванні грошей. У загальній складності в рамках цих угод, за даними SVT, було проведено 475 млн шведських крон ($49,35 млн).
Провівши аналіз банківських операцій дочірніх структур SEB в країнах Балтії в період з 2015 по 2019 рік, шведський фінансовий регулятор прийшов до висновку, що місцеві підрозділи піддавалися підвищеного ризику шахрайських дій з боку клієнтів.