Співробітники ФСБ затримали колишнього співвласника мережі магазинів Spar Аллахверді Абдулаєва і ще двох топ-менеджерів компанії ТОВ «ТД Інтерторг». Про це повідомляє РБК.
Їх підозрюють в розкраданні 8 млрд рублів у «Ощадбанку».
За інформацією видання, затримання проводили співробітники управління «К» Служби економічної безпеки ФСБ Росії. Вони також провели більше 30 обшуків в квартирах співробітників компанії. Слідчі дії пройшли в рамках кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.
За версією слідства, представники ТОВ «ТД Інтерторг» викрали 8 млрд рублів в Північно-Західному банку ПАТ «Сбербанк». Співробітники компанії надали банку звітні документи за період з 2015 по 2018 рік, в яких містилася недостовірна інформація про доходи і фінансовий стан організації. Слідство вважає, що це було зроблено навмисно, щоб приховати високі кредитні ризики. У матеріалах справи йдеться, що, «отримавши доступ до позикових коштах банку, представники« ТД Інтерторг »розпорядилися ними на власний розсуд».
«Інтерторг» займався розвитком торгових мереж «Сім'я» і Spar на північному заході Росії. Компанія була четвертим за величиною рітейлером Петербурга з часткою ринку в 10,3% і керувала більш ніж 450 магазинами. До кінця 2019 року більшість магазинів Spar, якими займався «Інтерторг», були закриті, постачальники подавали в суд на компанію, а співробітники вимагали виплати зарплат. На початку 2020 року «Інтерторг» оголосив про ліквідацію для захисту від кредиторів.