На Кіпрі порушили кримінальну справу за фактом незаконного надання громадянства в обмін на інвестиції, повідомляє The Cyprus Times.
За даними видання, у справі проходять 9 громадян і юридичних осіб. Йдеться про громадянина Ірану і його родичів, які отримали кіпрські «золоті паспорта». Фігурантам справи пред39;явили 37 звинувачень, в тому числі в підробці документів і злочинній змові.
За інформацією телеканалу SigmaLive і газети Politis, представника Ірану, який отримав громадянство Кіпру, розшукує Інтерпол. Його підозрюють в розкраданні $ 30 млн у іранської армії. За даними телеканалу, іранець, який представився іншим ім39;ям, приховав від влади Кіпру цю інформацію, використовуючи частину вкраденої суми для отримання «золотого паспорта». Крім чоловіка, громадянство республіки також отримали його мати і батько.
У жовтні 2020 року голова парламенту Кіпру Дімітріс Сіллуріс оголосив про відставку на тлі скандалу з «золотими паспортами», після якого уряд республіки заявило, що припиняє програму надання громадянства в обмін на інвестиції.
Нагадаємо, що в серпні 2020 року Al Jazeera розкрила імена 23 росіян з громадянством Кіпру, які отримали його, коли вони були високопоставленими чиновниками або фігурували в якості підозрюваних або обвинувачених в кримінальних справах. Ще семеро росіян наводилися без імен і докладної інформації. Всі паспорти були видані в 2017-2019 роках.
Також відділ розслідувань Al Jazeera опублікував матеріал про людей, які отримують інвестиційне громадянство Кіпру. Воно надається тим, хто вкладає в економіку острова понад два мільйони євро. За це вони стають, фактично, повноцінними громадянами ЄС. У розпорядженні Al Jazeera виявилися дані 2,5 тис. Осіб, які отримали таке громадянство в основному з 2017 по 2019 рік.
Покупцями кіпрського громадянства виявилися люди з усього світу: наприклад, Гонконгці, які побоюються влади Китаю, представники еліти Саудівської Аравії (в тому числі один з родичів Усами бен Ладена), великі бізнесмени з різних країн – від В39;єтнаму до Латинської Америки. 35 нових громадян Кіпру (і, відповідно, Євросоюзу) виявилися людьми, шуканими за кримінальні злочини, або перебувають під міжнародними санкціями. З 2500 проаналізованих документів близько 1000 належать росіянам. Серед них топ-менеджери держкомпаній (в тому числі що знаходяться під санкціями), сенатори і побіжний екс-губернатор з «Єдиної Росії», що знаходиться в розшуку.
7 вересня 2020 року кіпрське видання Politis опублікувало імена 34 володарів «золотих паспортів», видачу яких влада країни вважає підозрілою. Серед них виявилося більше 20 росіян.
Зокрема, в список потрапив перший заступник голови ВЕБ.РФ Михайло Кузовлев, який на момент отримання громадянства був керуючим директором кіпрської дочірньої компанії ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus). Він також згадувався в розслідуванні The Guardian про панамських офшорах.
У списку також потрапили президент групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв, колишній сенатор і співвласник групи «Синтез» Леонід Лебедєв, партнер бізнесмена Романа Абрамовича Олександр Фролов, який помер власник банку «Уралсиб» Володимир Коган.