This post is also available in:
English (Англійська)
15 липня в США була заарештована Марія Бутини, помічниця заступника голови Центробанку Росії і екс-сенатора Олександра Торшина. У середу Велике журі присяжних пред’явила їй звинувачення в змові і діяльності в якості іноземного агента без реєстрації до 15 років в’язниці). Як випливає з пред’явленого обвинувачення ФБР, вона і Торшин отримали схвалення представника адміністрації президента Росії» на свій проект з налагодження тіньового каналу зв’язку між Кремлем і республіканцями. Встановлення контакту відбувалося через асоціацію NRA, і, можливо, — це зараз з’ясовують слідчі — через неї Росія також фінансувала кампанію Трампа. Особливо захоплюючим цей сюжет виглядає в світлі того, що в процесі встановлення контакту з республіканцями» Торшин дивом уникнув арешту в Іспанії за відмивання грошей Таганської злочинним угрупованням. Від іспанського слідства Тһе Insider дізнався багато цікавих подробиць про діяльність Торшина в Таганської ОЗУ і пропонує читачам ознайомитися з найяскравішими епізодами цієї історії.
Хроніка впровадження в команду Трампа
У ході президентських виборів в США найбільшим донором сірих грошей (тобто коштів невідомого походження) стала асоціація NRA (The National Rifle Association — Національна стрілецька організація), що витратила $33 млн засобів «незалежних пожертвувань». Це втричі більше, ніж під час попередньої кампанії, коли обирався Мітт Ромні. Саме NRA стала головним інструментом зближення Торшина і Бутиной зі штабом Трампа. Впровадження цієї пари в NRA стало досить захоплюючим сюжетом. Ось його коротка хронологія.
У 2011 році юрист Клайн Престон познайомив Торшина з Девідом Кіном, на той момент головою NRA. У тому ж році Престон приїжджав спостерігати за російськими парламентськими виборами і прийшов до висновку, що вони були абсолютно чесними. У 2012 році, навпаки, Торшин приїжджав спостерігати за американськими виборами і «знайшов порушення» — агітація занадто близько до виборчих дільниць. Тоді ж він відвідав штаб-квартиру NRA у Вашингтоні:
У травні 2013 року Торшин відвідав з’їзд NRA, де виступали майбутні кандидати в президенти від республіканців — Рік Перрі, Тед Круз і Рік Санторум. У тому ж році президент NRA Девід Кін прилетів на конференцію, організовану рухом «Право на зброю», який очолювала помічниця Торшина Марія Бутинах.
Бутини та кандидат у президенти Рік Санторум
Більшість відомостей про те, як Торшин встановлював зв’язок Кремля з республіканцями, будується саме на даних, отриманих в ході стеження за Бутиной. У свідоцтві під присягою в підтримку кримінального обвинувачення Бутиной, підписаному спеціальним агентом ФБР Кевіном Хелсоном і опублікованому на сайті Мінюсту США, сказано, що його дані ґрунтуються на результатах проведених обшуків у двох приміщеннях, оперативної стеження, а також на вивченні документів (в тому числі електронних), виявлених у комп’ютері та смартфоні Бутиной.
У 2014 році Бутини привозить виступати в Москву Підлоги Еріксона, функціонера NRA і Республіканської партії. 56-річний Еріксон стане бойфренд 29-річної Бутиной і познайомить її з багатьма іншими важливими республіканцями і членами NRA. Але, як зазначає ФБР, співжиття з Еріксоном для неї було швидше діловою необхідністю, так як, наприклад, вона пропонувала якомусь іншому функціонерові (ім’я ФБР не називає) переспати в обмін на позицію в організації (швидше за все, мова також про NRA). Також ФБР зазначає, що в одному з листів вона скаржиться на необхідність жити з Еріксоном і зневажливо відгукується про нього.
Бутини та її співмешканець Підлогу Еріксон в 2013 році
Цікаво, що в цей період свого життя Бутини ще позиціонувала себе як активістку, що бореться за легалізацію зброї в Росії, і на цьому ґрунті багато спілкувалася з іншими активістами та опозиціонерами. Навальний навіть пропонував висунути її в Громадську палату (як і Бутини, Навальний виступає за вільне носіння зброї). Мабуть, у зв’язку з цим її діяльність удостоїлася уваги Адміністрації — заступник голови Управління внутрішньої політики АП Тимур Прокопенко (як випливає з його зламаної листування) доручив Христині Потупчик написати про Бутіну викривальний пост.
У 2015 році Путін призначає Торшина заступником голови Центробанку. У тому ж році Торшин фінансував приїзд у Москву високопоставлених представників NRA, а також журналіста Fox News Девіда Кларка, які зустрілися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і Дмитром Рогозіним, на той момент віце-прем’єром. Офіційним організатором була все та ж організація «Право на зброю» Марії Бутиной.
У тому ж 2015 року Бутини надійшла на магістерську програму Американського університету у Вашингтоні. Як випливає з перехопленої ФБР листування між Бутиной і Еріксоном, вступ до магістратури було лише приводом для отримання студентської візи. З тієї ж листування випливає, що Бутини постійно зверталася до Еріксону з проханням допомогти їй у виконанні навчальних завдань і відповіді на екзаменаційні питання. При цьому на заняття вона все ж ходила.
Бутини та голова NRA Вейн Лапьєр
24 березня 2015 року Бутини написала Еріксону лист з темою «Познер номер два» (мабуть, натяк на Володимира Познера, який, працюючи на Держтелерадіо, доносив до американської аудиторії радянські уявлення про дійсності). До листа був прикладений файл з проектом. Оригінал документа був російською мовою, і Бутини пересилає переклад, виконаний Google, для економії часу. Мабуть, сам проект призначається комусь, хто не володіє англійською. Бутини питає поради у американця перед тим, як відправити комусь фінальну версію. У проекті сказано, що вибори в США, швидше за все, виграють республіканці, і що незважаючи на те, що вони відомі традиційно агресивною зовнішньою політикою, особливо щодо Росії, тим не менше, вибори — хороший привід для діалогу з метою домогтися конструктивних відносин з Росією. Бутини вказує у цьому листі, що вона відвідує заходи NRA. Що в США її вже представляють співрозмовникам як «представника неформальної дипломатії Росії». У Бутиной навіть є бюджет проекту — $125 тис. за подальшу участь у всіх конференціях республіканців, які відбудуться до виборів.
У лютому 2016 року Бутини та Еріксон відкривають спільну компанію Bridges, LLC. Журналістам Еріксон потім відповість, що компанія була створена для оплати магістратури Бутиной в США, що звучить не дуже правдоподібно. Тоді ж, у лютому, Торшин публікує твіт:
В одному з листів Бутини звітувала, що отримано схвалення представника російської президентської адміністрації їх «російсько-американського проекту». «Все, що нам було потрібно — схвалення Путіна. Інше легше», – зазначала вона. Бутини навіть почала готувати приїзд самого Путіна на наступний «молитовний сніданок» у 2017 році. За її словами, Торшин запросив Путіна на наступний сніданок, і Путін не сказав «ні». Бутини заявила умови, на яких Путін міг з’явитися: участь інших глав держав, персональне запрошення від президента США. Організатор сніданку відповів їй, що в будь-якому випадку на 2017 рік для неї зарезервовано 10 місць на сніданку.
«Все, що нам було потрібно – схвалення Путіна. Інше легше»
У травні 2016 року Торшин сподівався зустрітися з Трампом на щорічному з’їзді NRA в Луїсвіллі, але йому вдалося домогтися зустрічі тільки з Дональдом Трампом-молодшим. В одному з листів того періоду Торшин писав, що йому вдалося встановити секретний канал спілкування між Кремлем і лідерами республіканців допомогою NRA.
9 червня 2016 року (за дивним збігом, того ж дня, коли відбувалася знаменита зустріч Весельницкой і співробітників штабу Трампа), американський консервативний активіст Рік Клей відправив лист помічникові Трампа Ріку Дирборну, звернувшись від особи Торшина з проханням про неофіційній зустрічі з Трампом, щоб обговорити «спільні християнські цінності». Темою листа була «зв’язки з Кремлем»). Тоді штаб Трампа відмовився від зустрічі.
Через місяць Бутиной все ж вдалося поспілкуватися з Трампом: в ході либертарианского заходи FreedomFest в Лас-Вегасі вона поставила йому питання про зняття санкцій проти Росії (Трамп відповів, що при ньому відносини з Путіним покращаться):
У листопаді 2016 року Бутини вже аніскільки не приховувала, що бере участь в кампанії Трампа, відповідаючи за зв’язки з Росією — про це вона говорила, наприклад, на костюмованій вечірці в честь свого дня народження, куди з’явилася в образі імператриці Олександри Федорівни (в той час як її співмешканець Підлогу Еріксон, з’явившись на вечірку, звичайно, в образі Распутіна, заявляв , що входить в перехідну команду Трампа). Світлана Савранская, колишній викладач Бутиной в Американському університеті, розповіла, що Бутини на заняттях неодноразово говорила про свою роботу на команду Трампа.
У лютому 2017 року Торшин взяв участь у молитовному сніданку у Білому домі в складі російської делегації. За словами Бутиной, Торшин повинен був зустрітися з Трампом, але зустріч була скасована в останній момент (замість цього Торшин зустрівся з республіканськими конгресменами Дейной Рорабейкером і Томом Мессі). За версією Гленна Сімпсона, керівника Fusion GPS, зустріч з Трампом не відбулася, так як хтось із його радників звернув увагу на темні плями в біографії Торшина (докладніше про мафіозних зв’язках Торшина — нижче).
У липні 2018 року Бутини почала переводити свої кошти на російські рахунки. Коли прийшли співробітники ФБР, щоб заарештувати її, її речі вже були частково запаковані, а в квартирі була знайдена записка для орендодавця про те, що оренда квартири буде закінчена до 31 липня. Поки до кінця не ясно, збиралася вона повертатися в Росію або ж переїжджати до Еріксону в Південну Дакоту.
Зв’язки з російськими спецслужбами і олігархами
За даними ФБР, Бутини мала тісні зв’язки з російськими спецслужбами. По-перше, в її документах знайшли контактні дані чотирьох співробітників ФСБ. По-друге, співробітники ФБР в ході стеження засвідчили зустріч Бутиной з співробітником російських спецслужб, які працювали під прикриттям дипломата. Зустріч відбувалася за кілька тижнів до його висилки з США в березні 2018 року (тоді з США було надіслано 60 російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів у Великобританії).
Зустріч з представником російських спецслужб
Сам Торшин в листуванні порівнював Бутіну з шпигункою Ганною Чапман — після того як про діяльність Бутиной з’явилися перші публікації в американській пресі, — на що вона відповіла: «Цікаво, що тільки наші ліберальні ЗМІ перевели статтю. <…> Можливо, це наші заступилися за мене.» Торшин відповів, що, мовляв, чого ще чекати від лібералів, на що Бутини заявила: «Важливо інше, ясно, що є вказівка нас не чіпати. Я думаю, це хороший знак». Торшин: «Поки що так, але якщо щось зміниться, ми гарантовано потрапимо в список агентів впливу». Бутини: «Я б поки трималася в тіні. Деякий час. У тебе, напевно, проблеми з-за цієї дурної витоку? Пробач…»
Також ФБР виявило зв’язку Бутиной з російськими олігархами, зокрема, з мільярдером, не названим у звіті по імені, якого вона називала «спонсором» і з яким листувалася через особисті повідомлення в Twitter. Судячи з опису, мова може йти про Гліба Фетисове, який працював з Торшиным в одному комітеті в Раді федерації і має Twitter-аккаунт (раніше Фетисов вже був фігурантом одного з розслідувань The Insider), припустив у своєму телеграм-каналі заступник директора Трансперенсі Інтернешнл-Росія Ілля Шуманов. Представник Фетисова це спростував, заявивши, що він перебуває під слідством в Росії і не може їздити в США. За фінансуванням своєї поїздки в США Бутини зверталася до іншого російського бізнесмена, ім’я якого не називається. <UPD: За даними Washington Post, Бутини назвала своїм спонсором мільярдера Костянтина Миколаєва, стан якого оцінюється в $1,1 млрд. чи Означає це, що здогад про Фетисове невірна, або що спонсорами були вони обидва — поки неясно>
«Його називали ” хрещеним батьком». Як Торшин пов’язаний з Таганської ОЗУ і ФСБ
У процесі розслідування справи Бутиной ФБР запросила дані про Торшине у іспанських правоохоронних органів. 21 серпня 2013 року — коли операція по впровадженню Бутиной в NRA ще тільки була задумана — Торшин повинен був прилетіти на Майорку на день народження до свого друга і соратнику Олександру Романову. В готелі і аеропорту його вже чекали іспанські поліцейські, щоб заарештувати у справі про відмивання грошей Таганської злочинним угрупованням. Однак в останній момент Торшин передумав летіти. В іспанській поліції впевнені: Торшина попередила російська прокуратура, якій іспанці посилали запити про Торшине і Таганської ОЗУ.
Романів ж все-таки був затриманий в грудні 2013 року і засуджений на 3 роки 9 місяців за відмивання грошей і підробку документів, а також засуджений до штрафу в €4,244 млн (з вироком Обласного суду Балеарських островів, Іспанія, від 26 травня 2016 року, ознайомився The Insider). Його дружина Наталія Виноградова була засуджена до 22 місяців в’язниці. Суд визнав доведеним епізод відмивання грошей від рейдерського захоплення методом вкладення їх в покупку готелю Mar y Pins у Пальмі-де-Майорці під виглядом фіктивного «позики». Готель у підсумку була конфіскована на користь держави і продана на аукціоні в 2017 році після вступу вироку в силу.
Романів познайомився з Торшиным ще в 1995 році, коли працював в Центробанку, — заступник голови Торшин був його начальником. Торшин заявляє, що його пов’язують тільки особисті, але не ділові відносини з Романовим. Іспанські слідчі так не вважають.
«По всій видимості, Романів використовується як посередник між Торшиным і лідером кримінальної організації «Таганська» Ігорем Жирноклеевым», — йдеться в одному з документів слідства в Іспанії, з якими ознайомився The Insider. Всього слідчих документів, де згадується безпосередньо Торшин, близько десятка. Серед них — особиста картка Торшина, заведена «Цивільною гвардією» (фото, телефон, приналежність до ОЗГ, зв’язку). 12 сторінок конкретизації обвинувачення безпосередньо Торшину, файл розшифровки перехоплених телефонних розмов самого Торшина з Романовим, або між Романовим та іншими фігурантами справи, де вони обговорюють керівні вказівки «Порфировича», а також документи, що відносяться до Таганської ОЗУ і кримінальній справі Олександра Романова.
З перехоплених розмов Романова, з якими ознайомився The Insider, стає ясно, хто керував операціями. Романів називав Олександра Торшина «Порфировичем», «шефом», «хрещеним». Останнє, втім, пояснюється не його мафіозним статусом, а тим, що Торшин — хресний сина Романова. 19 березня 2013 року Романів заявляє місцевим менеджеру на Майорці Олександру Александридису (також засудженому за його справі), що отримав завдання від «Порфировича» знайти і купити підходящий готель. Александридис каже, що Торшин є сенатором і не може купити готель на своє ім’я. Романів у відповідь дивується: «Є ж повнолітні діти, онуки». Вони погоджуються, що ім’я Торшина ніде не повинно фігурувати.
«Порфирович приїде через два місяці і хоче побачити його особисто», — заявляє Романів своєму колезі і просить його підготувати те, що є на Майорці. Надалі вони обговорюють ціну — €13 млн. Погодивши вартість, Романів каже Александридису, що «зателефонував хрещений, проявив інтерес, але тільки якщо у готелю немає боргів». Коли готель був придбаний на фірму Романова і його дружини Natali Mar y Pins, Романів заявляє в одному з телефонних розмовах, що все ж займеться якимись «гарантіями для Порфировича» (з контексту незрозуміло, що мається на увазі, але, ймовірно, планувався сліпий траст над фірмою, що слідчим не вдалося знайти).
Таганська ОЗУ утворилася ще наприкінці 80-х років і базувалась в центрі Москви, маючи в своєму розпорядженні близько сотні «багнетів». Початковий капітал вона сколотила на крадіжці машин і постачання наркотиків, потім почала «кришувати» комерсантів. У 2000-ті роки основною діяльністю угруповання стали рейдерські захоплення.
Групировке вдалося «віджати» такі підприємства, як «Кристал», «ТПК ” Квант», «ЛБ Ікалто» у Калінінграді універмаг «Москва». В ході рейдерських захоплень Романів навіть був заарештований у 2005 році в Москві, і в цей час від імені угруповання діяли інші люди. Романов був засуджений за шахрайство до трьох років в’язниці, але дуже швидко вийшов за УДЗ. У 2010 поїхав в Іспанію, де створив кілька компаній, які отримували фіктивні позики — інакше кажучи, відмивали гроші «таганских».
21 лютого 2013 року Романів повідомляє «Порфирович», що спробує передати через нього записку, де буде зазначено, «куди перекладати і як». Романів каже, що «поки він не вирішить їх загальні проблеми, не заспокоїться». Іспанське слідство припускає, що мова йде про гроші від захоплення універмагу «Москва» компанією «Афганець», бенефіціарами якого були Романів (в результаті він перевів €1,6 млн, отримані від цієї афери, в Іспанії), а також Григорій Рабинович та Ігор Жірноклеев — інші лідери «таганских».
Як захоплювали «Москву»
6 квітня 2011 року в будівлю універмагу «Москва» на Ленінському проспекті увійшла група з 20 осіб, озброєна кийками і травматичною зброєю. Один з увійшли вистрілив кілька разів у стелю. До приїзду наряду поліції в магазині зав’язалася бійка між співробітниками служби безпеки і прийшли, після якої були госпіталізовані три людини. Один з тих, що прийшли в магазин людей назвався керуючим компанією «Москва» і пояснив, що є новим керівником універмагу. Ця публічна частина історії стала частиною довгої боротьби за універмаг, яку вела Таганська ОЗУ. Торшин прийняв в ній активну участь.
Насправді гучний епізод зі стріляниною 2011 року став лише частиною багаторічної боротьби за перший радянський універмаг, відкритий в 1963 році як експериментальний магазин, де західні технології роздрібної торгівлі упроваджувалися й адаптувалися під радянського споживача. У 2000-ті роки універмаг пережила кілька рейдерських захоплень і переділів власності. Все почалося в 2003 році з конфлікту між гендиректором магазину Дмитром Ульяницким і держателем 82,2% акцій універмагу Ігорем Захаровим. Захаров тоді відправив Ульяницкого у відставку, однак останній з допомогою суду зміг витіснити своїх супротивників з універмагу і знову зайняти своє крісло. У 2005 році фактичним власником 80% акцій універмагу стала компанія GIGroup Григорія Рабиновича, одного з лідерів Таганської ОЗУ. Спочатку компанію залучили в якості інвестора для реконструкції універмагу, і незабаром річні збори акціонерів прийняли рішення внести до складу ради директорів «Москви» самого Рабиновича, а також його представників. У вересні 2006-го Рабиновича оголосили у федеральний розшук у кримінальній справі про рейдерське захоплення московського заводу «Кристал».
Григорій Рабінович, один з лідерів ОЗУ Таганської
Як розповідав Ульяницький в інтерв’ю «Новій газеті» в 2007 році, коли прийшла пора платити по боргах універмагу, грошей у Рабиновича не виявилося. Власник GIGroup витратив кошти, призначені на реконструкцію, на закриття старих боргів цієї групи. Ульяницький, який володів на той момент 10% акцій, викупив додаткову емісію компанії і став основним власником «Москви», збільшивши свою частку до 95%. У відповідь на це Рабинович зробив спробу силового захоплення будівлі універмагу. У жовтні 2008-го правоохоронні органи провели обшуки і виїмку бухгалтерської документації в універмазі «Москва». Ульяницький був затриманий в аеропорту, звідки він намагався вилетіти за кордон. За заявою Рабиновича на Ульяницкого було порушено кримінальну справу.
У жовтні 2009-го біля свого будинку був побитий заступник начальника юридичного відділу універмагу Андрій Бралюк: у важкому стані він був доставлений в лікарню і через кілька місяців помер. У серпні того ж року було скоєно замах на іншого юрисконсультанта універмагу Марину Єфремову: її автомобіль обстріляли з вогнепальної зброї, але жінка дивом залишилася жива.
У 2010 році настав період фінальних судових розглядів Ульяницким і Таганської ОЗУ. І тут-то псоледним допоміг Торшин.
4 березня 2011 року Олександр Торшин звернувся з листом на офіційному фірмовому бланку першого віце-спікера Ради федерації на адресу генпрокурора Юрія Чайки з проханням розібратися в цьому конфлікті. Чайка «розібрався», і прокуратура винесла рішення проти Ульяницкого. Після чого Торшин — через свого представника Олександра Романова — почав виведення грошей за кордон. Схема ця, за даними іспанського слідства, була відпрацьована ще після захоплення заводу «Кристал»:
«Олександр Торшин активно бере участь у виведенні грошей з Росії в Іспанію через Олександра Романова. Для цього він розробив спосіб розподілу грошей від рейдерського захоплення лікеро-горілчаного заводу «Кристал» в 2004-2005 роках. Більш конкретно, у ці роки Олександр Романов незаконно виводить 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) з цієї компанії через ТПК Квант”.
За даними іспанського слідства, розподіл коштів Романів погоджував на особистих зустрічах з Торшиным, а також двома лідерами Таганської ОЗУ — Григорієм Рабиновичем та Ігорем Жирноклеевым. Брав участь також банкір Ілля Гаврилов. Причому Рабиновича ФБР підозрювало у відмиванні грошей в США на користь Япончика (В’ячеслава Іванькова), пізніше вбитого в Москві. Проти Рабиновича в даний час відкрито кримінальну справу №12814006109 в Латвії, зазначається в одному з документів іспанського слідства у справі Романова.
Висновки іспанських слідчих підтверджуються численними документами, в тому числі перехваченными телефонними переговорами та електронними листами (є в розпорядженні The Insider).
З прослуховувань випливає, наприклад, що Романів здавав захоплені приміщення в Москві і частина доходів також перекладав в Іспанію. Так, в розмові від 21 червня 2012 року (співрозмовник невідомий) Романів обурюється, що ресторан «Ялинки-палиці» платить «неринкову ціну». Він збирається підняти орендну плату в два рази або вигнати орендодавців, незважаючи на їх переважне право оренди, а якщо ті не погодяться, то він звернеться за допомогою до «хрещеному».
Також з прослуховувань можна зробити висновок, що Торшин допомагав угруповання з контактами з силовиками. Так, наприклад, за версією іспанського слідства, після проведення рейдерського захоплення «ЛБ Ікалто» група російських силовиків на чолі з якимось Антоном заарештувала чоловіка власниці компанії Лілії Бастена разом з групою чеченців, так як ті створювали проблеми для Таганської ОЗУ. 20 червня 2013 року Романів подзвонив Жирноклееву (одного з лідерів Таганської ОЗУ) і запитав, «бачився він з Антоном» і чи вдалося оголосити в розшук чеченців, яких відпустили під підписку про невиїзд. Романів незадоволений, оскільки вважає, що можуть початися проблеми у «хлопців, які їх затримували». Іспанські слідчі не знають, ким є згадуваний Романовим Антон, який є контактом Торшина в силових структурах Росії. Вони підозрюють, що це якийсь високий чин ФСБ. Начальником Антона, судячи з прослушкам, є якийсь Саша.
За версією The Insider, однак, Антон — це не хто інший як Антон Климов, начальник 24-го відділу 7-й ОРЧ УКР ГУ МВС РФ по Москві. За версією адвокатів потерпілої сторони, рейдерське захоплення допомагав здійснювати саме цей відділ. Начальником Антона Клімова тоді і справді був «Сашко» – глава управління карного розшуку Олександр Трушкін.
Зв’язку Торшина МВС явно не обмежуються. Так, наприклад, економіст Сергій Алексашенко, один з безпосередніх начальників Торшина в Центробанку в 90-е, заявляв, що Торшин має давні зв’язки з ФСБ. У свою чергу, політик Володимир Мілов заявив, що його з Торшиным в 1998 році познайомив керівник секретаріату Віктор Кирієнко Ратників, і Торшин був одним з представників кириенковского кадрового резерву. «Коли Кирієнко був прем’єром, Торшин працював заступником керівника апарату уряду і представником уряду в Держдумі. Коли Кирієнко став повпредом в Приволзькому федеральному окрузі, він прибудував Торшина до Ради федерації від Марій Ел <…> Враховуючи тісні зв’язки Торшина і Кирієнко, я практично не сумніваюся, що все, чим Торшин займався в США під прикриттям „збройової“ теми, тісно координувалося з Кирієнко». Крім того, Торшин є головою Комітету з кадрів і винагород Роснано.
Сергій Кирієнко і Олександр Торшин
Після вироку Романову та його спільникам в 2013 році діяльність «Таганської» в Іспанії не припинилося. Так, у червні 2016 року Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Іспанії провела 8 арештів у справі угруповання, яка, зокрема, перевозила кеш у валізах з Андорри.
Іспанія залишається популярною країною для російського криміналу — в усякому разі, залишалася до останнього часу. Наприклад, як раніше писав The Insider, в 2015 році, за даними місцевої поліції, в готелі Mar y Pins — тому самому, через которуый Романів і Торшин відмивали гроші «таганских» – пройшла сходка «злодіїв у законі» (ймовірно, з нагоди дня народження Євгена Двоскина, розшукуваного у різних країнах за відмивання грошей, а в 2015 році занявшегося банківською діяльністю в Криму).